广发银行中山分行一直严密防范电信网络诈骗与两卡违法犯罪活动，自“断卡行动”与账户风险防控工作开展以来，持续加强日常监测，继去年成功协助公安机关抓获3名贩卡团伙犯罪嫌疑人后，今年开年不久又与110联手破获了一起多人多次持多张异地他行卡在柜员机异常取现的情况。
2023年1月23日，广发银行中山分行保卫部通过视频监控发现两名形迹可疑的人员在辖内某支行自助设备区进行现金提取业务。期间该两名人员分别使用多张其他银行的储蓄卡进行提现。值班人员立即向分行及支行报告该可疑情况，并致电110。办案民警火速赶到现场，对两名可疑人员进行拦截，当场搜出银行卡约20张，已提取现金30万元。
随后广发银行中山分行立即对春节期间柜员机提现情况开展全面排查，摸排中发现5名可疑人员驾驶异地牌照车辆采取“车轮转”的方式在广发银行柜员机提现，涉及他行银行卡48张，累计取现金额达114万元。
广发银行中山分行立即将异常情况向人民银行中山市中心支行报告，并提供相关交易明细及详细调查情况的报告。人民银行对提供的线索高度重视，立即联系当地公安分局。此后，广发银行中山分行积极配合公安分局开展调阅监控录像等一系列工作。目前公安机关正在进一步侦查中。
下一步，广发银行中山分行将持续深入推进断卡行动走深走实，积极配合人民银行与公安机关，坚决斩断贩卖出租出借银行卡的产业链，从源头上遏制电信诈骗犯罪的行为，为营造健康和谐的金融生态环境、全力守护好人民群众的钱袋子，展现广发银行金融央企责任担当。
【素材来源】 广发银行中山分行
编辑 徐璇 二审 肖良津 三审 赖友生
