近日，邮储银行中山分行面向邮银各级机构反洗钱管理业务骨干、反洗钱联络员、网点人员举办了2020年四季度反洗钱邮银培训。本次培训通过解读行内外相关制度规定和政策文件要求，着重介绍了反洗钱实务操作的工作内容，进一步明确全行反洗钱工作要求。
培训中，参训人员一起观看了同行拍摄的反洗钱微视频获奖作品，了解了跑分洗钱新型洗钱形式。培训重点学习了中国人民银行反洗钱局下发的《关于进一步加强反洗钱信息安全保护工作的通知》，深入分析了涉电信诈骗可疑交易特征，详细介绍了尽职调查和可疑线索处理流程。
最后，培训着重强调了反洗钱分类评级工作的重要性，就2019年分类评级失分点进行分析，要求各级机构负责人加强管理、认真审核，提高反洗钱履职能力。
